广州一高管 如何被骗走1115万元?

广州一高管 如何被骗走1115万元?

漫画苏爱国

1115万元！短短一个月时间，广州某企业一管理人员被骗1115万元！

千万元巨款，为何在短短一个月内就被骗走？广州警方提醒：一旦被洗脑，我们并不比骗子聪明！

【案情回顾】

8月29日，某企业一管理人员找其公司领导借一大笔钱，该领导觉得可疑追问其缘由，事主如实告诉领导，警觉的领导提醒其遭遇了电信网络诈骗。一语惊醒梦中人，赶紧报警！事主果真遭遇惊天大骗局。

俗话讲：“桥”不怕旧，最怕有人受。事主仅仅四步就落入了骗子的圈套，在短短一个月内，借债数百万元，最终被骗走1115万元。

第一步：陌生来电

7月23日9时许，事主在家中接到一个陌生号码电话，对方自称是“保险公司”的工作人员，告知事主在保险公司报了理赔并要求事主提供理赔资料。对方准确报出事主的银行卡账号，但事主并未购买该保险。

真相——

注意了！此时，骗子并没有直接说你涉及“洗黑钱”的案件，而是做了个铺垫，你信了，就往里带。事主并未购买该保险，本来有警惕的话，就可一笑置之，没有下文了。可是“剧情”有发展，因为事主信了。

第二步：“警官”告知涉嫌“洗黑钱”

接下来，对方直接将电话转接至所谓的“武汉公安局”的“警官”接听，对方告知事主身份证信息泄露并涉及一宗“洗黑钱”的案件。在嫌疑人何某家里找到有关事主的身份证信息。通话中，另外一名“队长”插话，自称是某刑侦二队队长，由他来接手这宗“洗黑钱”案，同时告知发现事主名下开了20多张银行卡。

由于事主名下只有几张银行卡，“队长”要求事主分清楚真正属于自己的账号，逐个账号报给对方，并如实汇报各账号内的存款金额（包括理财100万元，信托基金300万元，120万元保险保单等等）。

真相——

此时，骗局已经转回到老套的冒充“公检法人员”办案套路。这一步，实际上是骗子在摸查事主的资金情况。

第三步：“检察院”出示“通缉令”

接下来，“队长”建议事主找办案“检察院张主任”并提供联系方式及微信。对方发来一个“网页链接”，引导事主点开登录。事主点开一看，是“检察院”页面，输入所谓的“案件编号”后，看到自己的“通缉令”，事主当场被吓住了，只好配合办案。

真相——

所谓的“通缉令”实际上是骗子伪造的，“检察院”网页，也是一个钓鱼网站。纵观以往“冒充公检法”诈骗案件，关键在于事主大多是良好市民，都要自证清白，执拗到不听旁人劝阻，被骗子连吓带骗带着走。

第四步：“建档调查”被骗1115万元

随后，对方要求事主下载一“经济犯罪侦查局软件”做“金融建档”。此时事主已被“洗脑”。

当天下午，事主被骗子引导打开软件，按对方要求无论收到任何信息都不能打开，不能查网银，否则会影响“金融局”操作数据。3个小时后对方告知操作完毕，今天的“建档”到此结束，还要求事主每天早9时、晚8时半报平安，需要做安全记录，有什么情况就向对方汇报。此时，事主账户内资金已被盗转。

7月25日，事主打开网银看到转账记录，就找“队长”询问，对方恐吓称要找检察院办案人员汇报事主泄密打开了网银，还立即制作了一个“通告”吓唬事主：冻结事主的账户，300万元信托无法取出，因为泄密，要再罚款300万元。事主因没有这么多资金，便找了朋友借300万元。

7月26日至27日，骗子要求事主在酒店开房，打开“软件”接受“建档调查”，事主账户又被转走了300万元。

7月30日至31日，对方要求事主将保险单退保套现125万元到自己名下的银行账户，同样打开“软件”接受“建档调查”，其账户又被转走125万元。

8月1日，事主接到了“蒋检察长”电话，告知交30万元保证金就可以不出庭。随后事主又打开“软件”接受“建档调查”，被转走30万元。

8月4日，事主在家中又接到自称是某“金融局严科长”的电话，声称要作“资金回流核对”，又以“泄密”为由顺势要求其缴纳543万元保证金。事主在8月6日至8日筹得资金，骗子利用事主打开“软件”接受“建档调查”的方式，陆续转走543万元资金。

经办案民警后续跟进核实统计，事主最终被骗1115万元。

真相——

“经济犯罪侦查局软件”实际上是木马病毒，用于实时窃取事主银行账号信息以及盗转资金。“建档”期间，实际上骗子正在盗转资金，才让事主不能打开信息、不能查网银。

注意！这次骗子换了新招：不说是“安全账户”，而是接受“建档调查”。

【警方提醒】

最近冒充“公检法”进行电信诈骗的案件频发，针对冒充“公检法”诈骗的手段，广州警方提醒：

1.公检法机关没有“安全账户”！要求你“电话/QQ视频/微信视频”做笔录的，都是骗子！要求你通话内容“绝对保密”，通过QQ、微信发送“通缉令、逮捕令”的，都是骗子！

2.凡是电话中自称“通信管理局、电信运营商、银行、保险、邮政”等客服人员，以你“个人信息泄露、涉嫌洗钱、涉案”等为由，主动帮你转接“公安机关”的，都是骗子！

3.任何要求把资金归集到指定账户（无论是自己名下的账户，还是对方提供的账户），要求开通网银，提供银行账号、密码、验证码的，都是骗子！

4.如遇拨打亲友电话时发现有“停机、空号”等异常情况，需提高警惕，设法通过其他途径联系该亲友，核实并提醒谨防上当受骗。

5.如遇派出所民警上门劝阻，或要求亲友、事主所在单位协助联系疑似被骗事主进行劝阻的，请积极配合。接到陌生电话，如有疑问，请立即拨打110电话向反诈中心咨询、举报。